Operação Escambo investiga desvio de recursos públicos de moeda social de Maricá

Nesta quarta-feira (13), oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra investigados de desviar recursos públicos de programas financiados com a moeda social "Mumbuca", do município de Maricá. A Operação Escambo foi desencadeada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) e a Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD).

Comerciantes e pessoas físicas envolvidas diretamente no esquema são os alvos da ação, investigados em inquérito que apura os crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

Ao todo, as investigações indicam um prejuízo de mais de R$ 64 milhões aos cofres públicos. Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa a pedido do GAECO/MPRJ, são cumpridos em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá.

O esquema criminoso consistia em desvio de recursos do Banco Mumbuca, através da criação de contas bancárias fraudulentas, muitas vezes sem o conhecimento dos beneficiários. Na sequência, os fraudadores contactavam comerciantes locais e ofereciam 10% do valor creditado em suas contas para que realizassem a conversão da moeda social em reais. Por fim, os valores eram transferidos para contas bancárias dos criminosos.

De acordo com o GAECO/MPRJ, o esquema criminoso se estrutura em três grupos: prospecção de comerciantes aptos a receberem os valores em moeda social Mumbuca para posterior conversão em reais; comerciantes que participam da fraude, retendo um percentual do valor recebido nas transações envolvendo a moeda social; e pessoas indicadas pelos prospectores para o recebimento dos valores em reais, após os comerciantes realizarem o câmbio Mumbuca-Real.